Caracas, 4 de noviembre de 2014.- El Ministerio Público creó un sistema de seguimiento que permite detectar delitos financieros entre los que se encuentra la legitimación de capitales, informó este lunes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en la instalación de la I Jornada de Actualización contra la Delincuencia Organizada, el Contrabando, la Legitimación de Capitales, la Extorsión y Secuestro, dirigida a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
En el evento, realizado en el auditorio Vicente Salias en Fuerte Tiuna, Caracas, Ortega señaló que este sistema fue creado con la colaboración de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), que hizo aportes sobre las actividades sospechosas, con estándares de confidencialidad de la información, reseñó una nota de prensa del Ministerio Público.
La fiscal indicó que este sistema y un trabajo arduo de formación en la detección y seguimiento de delitos financieros permitió que Venezuela fuera excluida en 2013 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Ortega manifestó que la creación del sistema de seguimiento ha facilitado resolver los casos que lleva el Ministerio Público sobre actividades ilícitas, con una data desde 1999.
Sobre la I Jornada de Actualización contra la Delincuencia Organizada, la fiscal indicó que se realiza con el objetivo de brindar a los oficiales de la FANB conocimiento sobre las modalidades delictivas y herramientas tecnificadas para el desarrollo de sus funciones.
Dijo que no solo es necesaria la voluntad de los efectivos, sino que hay que tener un equipo tecnificado, altamente calificado, con conocimientos precisos sobre las modalidades delictivas, sobre todo en el caso de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la cual cumple funciones de seguridad ciudadana y de Estado, reseñó la nota.
