04 de agosto 2010.-Los directivos de Econoinvest usurparon la identidad de cientos de personas de bajos recursos del país. Este hecho se pudo corroborar mediante una investigación realizada por el programa especial "Miserias del Capitalismo", que transmite VTV y que devela los fraudes realizados por algunas Casas de Bolsas e instituciones financieras privadas de Venezuela.
Fidias Herrera, experto en informática, indicó que ya se han conseguido más de mil expedientes forjados, en los que se observa que se utilizaron diferentes identidades de venezolanos y venezolanas, pero utilizando la misma dirección y teléfono. "Estos casos no son fáciles de desmantelar y hay que hacer trabajos especializados", explicó.
Agregó que ya se han conseguido evidencias de presunto lavado de dólares y legitimación de capitales.
Durante el espacio, se mostró una investigación sobre los hermanos Urdaneta, dos supuestos inversionistas de esta Casa de Bolsa, a quienes en realidad se les usurpó su identidad.
En ese sentido, Herrera explicó que los directivos de Econoinvest utilizaron sus identidades para comprar los bonos emitidos por la República. "Esas personas no sabían que el dinero -generado por estas operaciones- Econinvest se los había adjudicado".
Por su parte, Julio César Suárez, consultor jurídico de la Comisión Nacional de Valores (CNV), explicó que se utilizaron identidades de personas de los extractos sociales más humildes, debido a que de esa manera era más fácil hacer la simulación de las operaciones.
Al respecto subrayó varios aspectos que habría que analizar como: "¿De dónde provienen los recursos para la adquisición de ese titulo Valor?". "¿Por qué cuando se compró tenía que ser pagado?".
Además se preguntó: "¿Se hizo la legitimación de capitales de esos recursos?".
Subrayó: "¿Hacia dónde fueron los recursos producto de la venta de ese titulo valor?".
Asimismo, el experto en informática reafirmó que debido a la complejidad de los sistemas es posible simular las operaciones y tratar de legitimizar los movimientos que han realizado. "Pero lo que no se puede validar, es el origen de fondo y los destinos", apuntó.
