Cadivi Continua fortaleciendo los mecanismos de control para evitar el fraude en solicitudes de divisas

Credito: Archivo

A continuación le remitimos un boletín de prensa de hoy lunes 26 de noviembre de 2012.


26 de noviembre de 2012.-Como parte de los resultados del trabajo de monitoreo que realizan las autoridades de CADIVI y el proceso de inspección a los Operadores Cambiarios Autorizados, se evidenciaron situaciones irregulares en solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero con ocasión de viajes al exterior, situación que incentivó el análisis y evaluación por parte de las unidades operativas de esta Comisión, detectando un nuevo modus operandi en actividades fraudulentas para realizar este tipo de solicitudes.

De acuerdo a los trabajos de monitoreo, se determinó que grupos organizados realizaban presuntas operaciones fraudulentas, consignando boletos aéreos en su mayoría para Europa y al registrar los datos del viaje en el Sistema ingresaban fechas falsas (ente 20 y 05 días antes de la fecha del boleto), para luego entregar ante el Operador Cambiario Autorizado la carpeta con la planilla de “Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para realizar pagos en divisas con tarjetas de crédito en el extranjero con ocasión de viaje al exterior” (FORMACADIVI-014e-03), con la fecha de salida forjada. Esta situación ya fue denunciada y se encuentra siendo investigada por los organismos de seguridad del Estado.

Al activar la tarjeta de crédito días previos a la fecha de salida señalada en la planilla forjada, se presume que estos usuarios en su mayoría sin movimientos migratorios realizaban los consumos en países como la República de Colombia y/o la República de Panamá, destinos diferentes a los autorizados para los consumos en divisas, incurriendo de esta manera en violaciones a la ley contra Ilícitos Cambiaros (artículo 10 y 11).


En este mismo caso, se presume que esos usuarios y/o usuarias se dirigían al Operador Cambiario Autorizado para retirar el efectivo y días antes del viaje, anulaban el boleto.


Como respuesta a las situaciones irregulares evidenciadas, CADIVI ha iniciado procesos administrativos a esos usuarios y usuarias por presuntamente incurrir, participar o coadyuvar en ilícitos cambiarios a través de solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago con tarjeta de crédito y efectivo de consumos en el extranjero con ocasión de viajes al exterior.

Es importante destacar, que desde el año 2010 hasta la fecha suman 87.215 usuarios y/o usuarias, a quienes la Comisión les ha iniciado procesos administrativos por presentar irregularidades como las antes descritas que se constituyen en presuntos Ilícitos Cambiarios.

CADIVI exhorta a los venezolanos y venezolanas a no prestarse para estas prácticas delictivas, a cumplir con la normativa cambiaria vigente y recuerda que los ilícitos cambiarios se pagan con penas de 3 a 7 años de prisión y multas del doble del equivalente en Bolívares del monto de la respectiva operación cambiaria.
 


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