Caracas, octubre 31 - Sobre las remesas otorgadas vía Cadivi el ministro del interior, Miguel Rodríguez Torres afirmó que se detectaron casos con libaneses en Margarita. “Las remesas las estamos revisando en todo el país”.
762 expedientes de remesas se le detectaron a un solo ciudadano de origen libanés, lo que representaría 25 millones de dólares en tres años. “Falsificaban expedientes de ciudadanos libaneses”, explicó.
Como Mustafa Smaili, quien tiene doble identidad, fue identificado en ciudadano de origen libanés al que le fueron detectados los 762 expedientes de remesas a familiares por 300 dólares cada uno, en la ciudad de Porlamar, estado Nueva Esparta.
“Eso lo viene haciendo desde hace tres años, por lo que presumimos van a salir muchos expedientes más a medida que vayamos profundizando la investigación”.
Hay 48 órdenes de aprehensión por este caso. Italcambio colaboró en la investigación, y no se descartan detenciones a personal de esta casa de cambio.
