31 julio 2014 - Actualmente hay dos mil 272 investigaciones vinculadas al uso indebido de las divisas asignadas por Cadivi y Cencoex a personas naturales y a las empresas de maletín, así lo informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Durante el programa “En sintonía con el Ministerio Público”, transmitido por El Informativo de Radio Nacional de Venezuela (RNV), señaló que de esta cifra están involucradas 1.490 personas naturales, de las cuales 237 han sido imputadas 49 acusadas y 34 han sido condenadas por admisión de los hechos.
Para la fecha se han hecho 782 investigaciones a personas jurídicas y hay 38 imputados, cuatro condenados por admisión de los hechos y se han solicitado 144 medidas cautelares, entre ellas donde figura la congelación de cuentas.
Explicó que publicar el listado de las empresas involucradas en estos casos viola el debido proceso.
