Junio 14 de 2015.- El venezolano Martin Lustgarden Acherman, con residencia al sur de la Florida, fue arrestado en EEUU bajo cargos de encabezar una red vinculada al narcotráfico y paramilitarismo colombiano y mexicano que se encargaba de lavar millones de dólares a través de negocios que servían de "fachadas". Según las autoridades estadounidenses, Lustgarden junto a su red lavó hasta 100 millones de dólares por medio de negocios y empresas que mantenía en diversos países, incluido Estados Unidos.


Martin Lustgarden Acherman (algunos escriben su apellido Lustgarten, con t y no d) quien posee ciudadanía austriaca además de la venezolana, llevaba años siendo investigado por las autoridades estadounidenses por encontrarse en el centro de “una compleja red de compañías extranjeras” que se presentaban como financistas de operaciones de comercio exterior para encubrir “transferencias ilegales de dinero”, según documentos presentados en una corte federal en Florida. Así reseña el diario de Miami 'El Nuevo Herald'.

Lustgarden es un empresario opositor venezolano residenciado en Estados Unidos que hizo fortuna rápidamente y que mantuvo, por lo menos hasta 2009, una sociedad junto al banquero prófugo Eligio Cedeño y dos familiares directos de Alberto Federico Ravell, su yerno, Jesús Ramírez y su propia hija Isabel Cristina Ravell Nolck, quienes fueron socios de Lustgarden en una cuestionada empresa de oscuros intereses cuyo nombre era "PanBienes", registrada en Panamá en 2007. Debido a su poca transparencia la empresa fue presionada por las autoridades fiscalizadoras de ese país para finalmente cerrar sus puertas a mediados de 2009.

La empresa 'PanBienes' empezó a operar en el país centroaméricano con un extraño sistema “piramidal” que algunos llegaron a comparar con las “pirámides financieras colombianas” por las que permanece preso el colombiano David Murcia, e incluso con el sistema de Madoff, según publicó la página opositora 'Informe24´s' en el año 2009.

En varias ocasiones la Superintendencia de Bancos de Panamá les reprendió públicamente por realizar operaciones para las que no estaban legalmente autorizados. Hay que hacer notar que Panbienes también contaba con la presencia de la hija de Hugo Farías, así como de los ciudadanos Edgar Monserrat y Oswaldo Yépez, Carlos Izquierdo, Carlos y Miguel Rodríguez Siso, e incluso algunos han llegado a mencionar la presencia del ex Gobernador del estado Zulia Manuel Rosales.

Panbienes no era un banco, tampoco era una financiera ni una cooperativa, pero se dedicaba a captar dinero del público y prestarle a pequeños empresarios funcionando piramidalmente, es decir, bajo la muy conocida estafa de las "Piramides", así denunciaba y alertaba a las autoridades venezolanas un articulista en la web Aporrea.org en julio de 2007, en una nota publicada bajo el titulo: "Estafadores venezolanos extienden operaciones hacia Centroamérica: Ravell y los cuarenta ladrones llegaron a Panamá".

Así como había llamado la atención de muchos panameños, esta empresa también captó la atención de las autoridades debido al tipo de servicio que ofrecía, ya que el mismo no era regulado por ninguna entidad que vela por las compañías que captan dinero del público como la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores o la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá.

Quien para entonces era el viceministro de Comercio Interior panameño, Manuel José Paredes, dijo que el MICI estaba realizando una investigando sobre la actividad que realizaba esta empresa para determinar si la licencia con la cual operaba en ese momento era la más adecuada. Paredes confirmó que la empresa tenia una licencia tipo A y fue registrada como un conglomerado dedicado a la administración de fondos para la compra de bienes. Aseguró que un equipo de la institución realizó una inspección a la empresa. Inmediatamente después la empresa fue cerrada sin mayores explicaciones por sus propios socios.

Sobre el cierre de la empresa, 'Informe24´s' reseñaba lo siguiente: "Después de su fundación en 2007 y una abrumadora campaña publicitaria, Panbienes cerró su único local ubicado en Ciudad de Panamá, en la conocida Vía España. Todos sus números telefónicos, incluso las líneas 800 están fuera de servicio. Hasta el rótulo comercial fue retirado. Hasta los momentos las autoridades panameñas no tendrían alguna notificación formal sobre el cierre de Panbienes...Aparentemente podría convertirse en un nuevo escándalo que involucraría a cuestionados ciudadanos venezolanos del mundo de la banca, finanzas y medios de comunicación", cita la web.

Se referían a Eligio Cedeño y Alberto Federico Ravell, el primero siendo un banquero que se fugó de Venezuela luego de cometer una multimillonaria estafa a la nación (Caso Microstar) y de robarse millones de dólares de ahorristas venezolanos, mientras el segundo, Ravell, fue envuelto en un escándalo que lo vinculó directamente a supuestos narco-testaferros colombianos cuando adquirió mediante una negociación bien turbia y poco transparente un canal de televisión en Colombia llamado 'Cable Noticias', en el año 2011, planta televisiva que compró de las manos del empresario colombiano Juan Gonzalo Ángel, empresario cuestionado y señalado en su país de ser supuestamente testaferro de grandes narcotraficantes y de haber sido socio, tanto él como su hermano, de nada menos y nada más del gran capo de todos los tiempos, Pablo Escobar Gaviria. Juan Gonzalo Ángel es amigo personal y cercano a Álvaro Uribe Vélez y a todo su circulo político.

Para leer la historia cochambrosa de Alberto Federico Ravell y sus negocios con narco-testaferros, click aquí.

Como sabemos, Eligio Cedeño es uno de los principales financistas de la oposición venezolana, quien junto a otro banquero ladrón y prófugo, Nelson Mezaharane, se han encargado de atacar a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro por todos los frentes, principalmente financiando actividades conspirativas y antidemocráticas contra la nación bolivariana.

Por su parte, Ravell funge como el máximo dirigente mediático de la oposición, dicta ordenes y líneas mediáticas. Existen fuertes sospechas que el dinero utilizado por Ravell para comprar el canal 'Cable Noticias' y montar una docena de páginas web opositoras, entre esas 'La Patilla', proviene del propio Álvaro Uribe Vélez y de personajes vinculados al narco-paramilitarismo colombiano.

Volviendo al caso de Lustgarden Acherman, según el diario 'El Nuevo Herald' de Miami, uno de los mecanismos utilizados por el hoy detenido para lavar dinero consistía ofrecer a empresas privadas de Venezuela dólares sucios en el mercado negro o "paralelo".

Para ese fin, el acusado presuntamente operaban empresas que aparentaban ayudar a compañías legítimas en Venezuela a superar las dificultades impuestas por los controles cambiarios del gobierno.

“Las compañías de los acusados daban la impresión de que estaban asistiendo a clientes legítimos con las transferencias de moneda estadounidense hacia dentro y hacia fuera de Venezuela, contrarrestando de esa manera las restricciones del gobierno local”, señala la orden de detención.

Pero el verdadero objetivo de la red era “ganar substanciales sumas de dinero en el mercado negro venezolano”, vendiendo “dólares obtenidos de fuentes ilegales, incluyendo recaudos del narcotráfico”, explica la acusación presentada contra Lustgarden y Bendayan.

Según la acusación, los dólares ilegales eran obtenidos de organizaciones mexicanas y colombianas a una tasa de cambio muy inferior a la que posteriormente eran vendidos en el mercado negro.

Los acusados luego encubrían estas operaciones y las transferencias de dinero sucio presentándolas como cancelaciones de deuda e inversiones de capital a través de sus múltiples compañías y las cuentas bancarias que poseen en Florida, Nueva York, Panamá, Hong Kong y Singapur.

Habría que preguntarse si parte de esos dólares que destinaban al mercado negro de divisas venezolano terminaron en las manos de dirigentes opositores para financiar actos desestabilizadores.

Sobre la detención de Martin Lustgarden Acherman en EEUU

El caso contra Lustgarden -que también involucra al residente de Nueva York, Salomón Bendayan- está vinculado con el del financista indio-venezolano Rama Krishna Kuchibhotla Vyasulu, quien en el 2013 se declaró culpable de lavado de dinero.

Lustgarden, quien fue arrestado el mes pasado en el sur de Florida, deberá enfrentar cargos ante una corte de Boston luego que un gran jurado del Distrito Federal de Massachusetts determinara que existe suficiente evidencia para enjuiciarlo, junto a otras personas, de conspirar para lavar dinero, de conspirar para obstruir la justicia y de obstruir la justicia, reseña el diario de Miami 'El Nuevo Herald'.

El abogado de Lustgarden, Nathan Philip Diamond, declinó comentar sobre el caso.

Según la orden de detención emitida por la corte, Lustgarden y Bendayan utilizaron cuentas bancarias abiertas en al menos cinco países para presuntamente “lavar entre $40 millones y $100 millones para los carteles de la droga y organizaciones paramilitares de América del Sur”.

Estas operaciones fueron realizadas entre el 2008 y el 2009 y, tras el congelamiento de algunas de las cuentas que la red operaba en marzo del 2009, Lustgarden suministró información falsa a agentes de la Agencia Antidroga (DEA) y a la oficina del Fiscal Federal de Boston sobre la naturaleza de sus operaciones.

Lustgarden posteriormente informó a las autoridades que él había realizado la debida investigación de los fondos que estaba recibiendo de cada uno de sus clientes.

Algunas de las cuentas utilizadas por la red de lavado de dinero habían sido investigadas como parte de un caso prestando contra Vyasulu, quien se desempeñaba como presidente y director ejecutivo de Rosemont Finance Corporation.

El financista indio-venezolano, quien tuvo una exitosa carrera financiera en Venezuela antes de emigrar a Estados Unidos, fue arrestado en Miami el 25 de marzo del 2009 bajo cargos de lavado de dinero producto del narcotráfico.

La acusación de un jurado federal de Boston introducida contra Vyasulu sostenía que el financista había aceptado introducir $900,000 en el sistema bancario de Estados Unidos, “propiedad que fue presentada por un oficial del orden como dividendos de una actividad de [narcotráfico]”.

En ese entonces, las autoridades federal que conducían las investigaciones habían señalado que el caso iba más allá de Vyasulu.

En la acusación presentada contra Lustgarden, las autoridades develaron que el austro-venezolano tenía control y utilizaba rutinariamente tres cuentas diferentes en el Bank of America, abiertas en una sucursal de Doral bajo varias corporaciones que incluían la palabra Rosemont en su nombre.

Estas compañías -que incluyen Rosemont K; Rosemont Q Corporation; y Rosemont Q Corporation, Arbitrage & Lending - son descritas en el documento de la corte como empresas de maletín pertenecientes a Lustgarden.

Rosemont Finance Corporation, presidida por Vyasulu, también aparentaba ser mucho más de lo que realmente era. La dirección de una de sus filiales, Rosemont P. Corporation correspondía a una casilla postal.

Vyasulu, por su parte, solía despachar desde una modesta oficina de bienes raíces, pese a que para ese entonces la firma se jactaba de que había manejado más de $10,000 millones en el mercado cambiario venezolano.