11 Feb. 2015 - Una lista de clientes venezolanos con cuentas offshore en el banco suizo HSBC se encuentra disponible en el portal del Consorción Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés), la organización con sede en Washington que viene investigando los datos sustraídos por un experto informático y que podrían demostrar que la entidad colaboró con evasión de impuestos y otros actos delictivos.
En la lista con 178 nombres y 115 direcciones de Venezuela, destaca el dirigente del partido Acción Democrática, Arístides Hospedales, y el exdirector de PDVSA y expresidente de la filial Bitúmenes del Orinoco (Bitor), Alfredo Riera Lozada. Asimismo aparece el pintor y muralista Oswaldo Vigas.
El animador de televisión Gilberto Correa Romera ocupa el lugar 50 en la selecta lista de cuentahabientes beneficiarios del secreto bancario de la confederación helvética.
El periódico francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revelaron este domingo una lista de cuentas bancarias por más de 102,000 millones de dólares correspondientes a más de 100,000 clientes de 203 países del mundo, que según los auspiciadores de la investigación pondrá al descubierto a criminales, evasores de impuestos y corruptos alrededor del mundo.
Sin embargo en 2013 ofreció acceso a una base de datos con más de 100 mil registros de compañías secretas y fondos de inversión conocida como ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE y que puede consultarse aquí.
La información, cobijada bajo el proyecto Swiss Leaks ("Filtraciones de Suiza"), se basa en la sustracción de información del banco HSBC correspondiente a cuentas bancarias abiertas en Suiza hasta el año 2007, y el personaje que robó los datos, Hervé Falciani, ahora se ha convertido en un colaborador del fisco francés, que en lugar de deportarlo hacia Suiza lo acogió para hacer sus propias investigaciones.
Según ICIJ, los documentos a los que tuvieron acceso prueban que el banco HSBC ayudó a clientes en todo el mundo a evadir impuestos, ocultar millones de dólares y a resguardar dinero proveniente de negocios ilícitos. "Documentos secretos revelan que el gigante banco global HSBC lucró de sus negocios con traficantes de armas que canalizaron granadas de mortero a niños soldados en África, con los encargados de la bolsa de dictadores del Tercer Mundo, con traficantes en diamantes de sangre y con otros forajidos internacionales", afirma ICIJ.
El origen de la información es un exempleado del consorcio HSBC, con sede en Suiza, el informático Falciani. Según el periódico The Guardian, en 2007, Falciani, experto en tecnología en HSBC, hackeó las cuentas de sus clientes y huyó a Francia para no ser capturado por la justicia suiza por haber vulnerado las rígidas leyes de ese país sobre secretos bancarios. Las autoridades suizas alcanzaron a interrogarlo una primera vez, pero lo dejaron ir con la condición de que se presentara a un segundo interrogatorio. Falciani huyó, fue detenido en Francia, pero no fue extraditado.
La lista contiene el enlace al registro en www.icij.org donde se puede visualizar la dirección de la cuenta en Venezuela.
Vale destacar que este lunes la prensa mundial reveló que sólo se conocía el nombre de un venezolano, el del extesorero nacional Alejandro Andrade, autoexiliado en EEUU. Sin embargo se obvió esta abundante y precisa información
- Abraham Hammer
- Adriana Beracha
- Alan Benarroch
- Alan Beracha
- Alberto DeBarros
- Alejandro Azcunes
- Alejandro Florez-Diaz
- Alexandra Beracha
- Alexandria Gomez
- Alexis Uzcategui
- Alfredo Riera Lozada
- Allen Moreno Levy
- Ana Cristina Meinhardt de Kreft
- Andre Beracha
- Andres Eduardo Antunez
- Antonio Carcia
- Aristides Hospedales
- Armenio Assis Lourenco-Areias
- Avelino Goncalves
- Beatriz Akerman De Kamhazi
- Blanca Molina Rios
- Blansa Segall DE Garzon
- Blansa Segall De Garzon
- Carlos Echezuria
- Christiane Merlo
- Claudia Alamo Ruiz Azua
- Cristina Margarita Lopez-Meinhardt
- Damarys Tatiana Laporte-Castro
- Daniel Antonio Baez Colon
- Daniele Merlo
- Diane Wilson
- Edgard Meinhardt-Iturbe
- Eduardo A. Trujillo Gargano
- Eduardo Cartaya
- Eleana Garcia
- Elena Rios de Molina
- Eli Feigel
- Elias Rosemberg
- Emil Alvarado
- Emir Jose Machado Rivas
- Emir Jose Machado Rivas
- Enier Cabrera
- Espusa Trust
- Fadel Muci
- Felipe Rodriquez
- Fernando Pares-Diaz
- FREDY FERNANDO FERNANDEZ BARROSO
- Gerardo Briceno
- Gian Paolo Vicentini Gelso
- Gilberto Correa-Romero
- Gitsel Coromoto Jelambi-Garcia
- GITSEL COROMOTO JELAMBI-GARCIA
- Gitsel Coromoto Jelambi-Garcia
- Gladys Gutierrez
- Graciela Colon de Baez
- Gustavo Guzman
- Gustavo Urbina
- Hansel Licciardino
- Harold Licciardino
- Harry Segall Klinger
- Hector Eduardo Antunez
- Helene Zenone de Merlo
- Herfy Salazar de Indriago
- Hery Wainberg
- Horacio Barrios
- Humberto Gomez
- Idalia Bastardo
- Ildemaro Jose Garcia-Urrea
- INTERMEDIA CORP.BIZ LTD
- Isaac Schneider
- Isaak Encaoua
- Isabel Garcia
- Itic Zighelboim
- Ivohant Lisseth Rojas-Hernandez
- Jacobo Schneider Cimbler
- Jakob Hammer
- JANINE CASTES DE VIGAS
- Jim Garzon Segall
- Joan Manuel Fereira
- Jonathan H Gomez
- Jose E. Pinto Gutierrez
- Jose Garzon
- Jose Garzon Benassayag
- Jose Maria Marquez
- Jose Rodrigues
- Josette Merlo
- Juan Francisco Baez Morandi
- Julian Martinez
- Leandro Briceno
- Leudy Ferraguto de Alarcon
- Liliana Passarelli de Carcia
- Liliane Merlo de Remorini
- Lisette Garcia-Porto
- LORENZO MAURICE VIGAS-CASTES
- Luis Enrique Molina
- Lytz Medina
- Madusa Trust
- Maly Zighelboim
- Manuel Eduardo Aranguren-Aranguren
- Manuel Morales
- Marco Guareschi
- Marco Villasmil
- Marcus Gessen
- Maria Ana Ruiz-Contreras
- Maria Claudia Delgado-Castillo
- Maria Del Rosario Rodrigiez De Korsakas
- Maria Gonzales-Gonzalez
- Maria Leonor Da Silva Loureiro
- Maria Magdalena Gonzalez-Gonzalez
- Marianela Araujo de Calderon
- Mario Licciardino
- Marisol Tosta Benevente
- Maritza Bastidas Sanchez
- Mark Mordejay Encaoua
- Marlon Miguel Ribeiro-Correia
- Marlon Miguel Ribeiro-Correia
- Marlon Miguel Ribeiro-Correia
- Maryori Lucivanna Dragonetti-Meza
- Mauro Alamo Ruiz Azua
- Mayrena Beatriz Portillo-Carrizo
- MOISES ROMAN MAIONICA-PAJOVIC
- Moises Roman Maionica-Pajovic
- Moris Beracha
- Mr. Richard Mendonca
- Natan Feigel
- Nathalie Jukisz
- Nathaly Chediak
- Nelson RODRIGUEZ TRUJILLO
- Neptali Morillo
- Nestor Melendez
- Nicolas Rossini-Martin
- Norberto Segall Akerman
- Oscar Enrique Martinez-Gamez
- Oscar Silva Hernandez
- OSWALDO ISAIAS VIGAS-LINARES
- Paul Miguel Ortega Gonzalez
- Paul Ortega Medina
- Pedro Florez-Gutierrez
- Pedro Florez-Gutierrez and/or Josefina Diaz de Florez
- Pedro Jose Duran
- Pedro Jose Duran Guerrero
- Rafael Alberto Tosta Benevente
- Rafael Encaoua
- Rafael Espin Echevarria
- Rafael Pares-Diaz and Xiomara Alonso de Pares
- Rafael Tosta-Benavente
- Rafael Zenon Balestrini-Talavera
- Ramon A. Martinez
- Raquel Hammer De Borgman
- Rebeca Hammer De Resler
- Reinaldo Gonzalez-Suarez
- Ressy Bone De Rosemberg
- Reyes Alama Lima
- Ricardo Arcia
- Ricardo Victor Korsakas- Sulkas
- Robert Croitorescu Weber
- Robert Weisshaar
- Rosa Ruizde Avua de Alamo
- RTB Holdings Group Ltd.
- Ruben Barboza
- Ruben Calderon
- Sam Garzon Segall
- Samuel Maya
- Sara Bentata de Encaoua
- Seindia De Feigel
- Sidy Akerman DE Segall
- Silvia Elena Martinez-Zanetti
- Sonia Garcia
- Sonia Ramos
- Sonia Simona Benaim De Fridzon
- Szejna Hammer
- Tayne Gamboa Rivas
- Trinidad del Carmen Banks de Arellano
- Valerity Dazun
- Wilmer Alarcon
- Yliana Aguirre de Guzman
- Yoisy Fereira Soto
- Yuly Rincon
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