15 de mayo de 2024.-Aiden Pleterski, el autoproclamado 'Rey de las criptomonedas' de Whitby, Ontario, ha sido arrestado en la región de Durham después de supuestamente ejecutar un esquema Ponzi por valor de más de 40 millones de dólares, informó cp24.com/noticias/ontario.
Los documentos judiciales obtenidos por CTV News Toronto muestran que se emitió una orden de arresto contra Pleterski el 2 de mayo después de una investigación de 16 meses por parte de la Policía Regional de Durham. Fue acusado de fraude de más de 5.000 dólares y lavado de dinero el martes.
El joven de 25 años fue liberado bajo una fianza de $100,000 con sus padres firmados como garantía y una orden de que resida en su casa en Whitby. Otras condiciones impiden que Pleterski salga de Ontario y le exigen que entregue su pasaporte a la policía de Durham. Tiene prohibido contactar a sus asociados o inversionistas, poseer una tarjeta de débito o crédito, así como publicar en las redes sociales sobre asuntos financieros.
La policía de Durham inició su investigación sobre Pleterski en julio de 2022 después de que los inversores afirmaran que los había defraudado. Un mes después, más de 100 personas que alegan haber perdido más de 40 millones de dólares con Pleterski le solicitaron la quiebra en una demanda civil.
De los 40 millones de dólares que supuestamente le entregaron a Pleterski en dos años, los documentos de quiebra muestran que invirtió sólo el 1,6 por ciento y gastó 15,9 millones de dólares en "su estilo de vida personal". En ese momento, Pleterski parecía hacer alarde de un estilo de vida lujoso ante una audiencia de miles de personas en las redes sociales, y algunas de sus fotografías mostraban una flota de superdeportivos estacionados afuera de una mansión de 8 millones de dólares en la costa del lago Ontario y un jet privado regular al sur de la frontera.
El martes, un presunto asociado de Pleterski, Colin Murphy, residente de Oshawa de 27 años, también fue arrestado y acusado de fraude de más de $5,000 en relación con las inversiones faltantes. Los inversores han alegado anteriormente en una demanda civil contra Murphy que operaba un esquema Ponzi paralelo al supuesto esquema de Pleterski.
En diciembre, también se emitió una orden de arresto contra Ryan Rumble, residente de Chatham, que operaba Banknote Capital en Chatham, Ontario. y supuestamente recaudó 14 millones de dólares en inversiones de miembros de su comunidad para operar un esquema Ponzi que aportó casi un tercio de las inversiones a Pleterski.
Desde noviembre, Rumble ha afirmado estar en Dubai recuperando inversiones perdidas.
