El 11/02/2016, culminó la historia del Banco Industrial de Venezuela (BIV), mediante resolución de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), que fue el acta de defunción para esta institución financiera, fundada en 1937.
En la Gaceta Oficial Nº 40.846, el artículo 1, de la medida, señala: "Acordar la disolución anticipada del Banco Industrial de Venezuela, C.A y el cese de las operaciones y actividades de intermediación financiera y, en consecuencia, se inicie el proceso de liquidación administrativa". Pero el final del BIV estaba escrito desde hace tiempo. En 2011, la Contraloría General de la República (CGR) recomendó terminar el "proceso de intervención" al que estaba sometido el banco desde 2009. Aconsejó su "liquidación" en "aras de preservar los intereses de la República, la estabilidad del sistema financiero nacional, así como los derechos de los ahorristas, depositantes, clientes y acreedores en atención a que el banco presentó serios problemas de orden económico, financiero y de planificación presupuestaria, durante los años 2007 y 2008".
Pérdidas millonarias, intervenciones y rescates financieros del Gobierno cada cierto tiempo fueron constantes en el banco. A las cifras en rojo se sumaron también mala administración y rotación permanente en la Junta Directiva del BIV. En los primeros 8 años del gobierno del Comandante Hugo Chávez hubo 8 presidentes, y uno de ellos fue Leonardo González Dellán, quien, de acuerdo a los papeles del bufete panameño Mossack Fonseca, es beneficiario de varias sociedades en paraísos fiscales.
Leonardo González Dellán, fue presidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), y estuvo al frente de la institución, entre 2002 y 2004. Los #panamapapers de Mossack Fonseca revelan que, en ese período, que además coincidió con la instauración del control de cambio y el nacimiento de la extinta CADIVI, estuvo relacionado con empresas en paraísos fiscales, y es dueño de empresas offshore. Leonardo González Dellán estuvo en el cargo hasta 2004, cuando fue relevado por Arné Chacón, hermano del ex ministro Jesse Chacón, que luego fue detenido, a propósito de la crisis financiera vivida en el año 2009.
Los documentos del bufete Mossack Fonseca, de Panamá, que recibió de una fuente anónima el diario alemán Süddeutsche Zeitung de Múnich, fueron revisados por el equipo de 370 periodistas en todo el mundo, bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), comprueban que Leonardo González Dellán estuvo vinculado a sociedades offshore desde su época al frente del Banco Industrial de Venezuela (BIV).
Control de cambio y mercado paralelo
La etapa de Leonardo González Dellán al frente del BIV coincide con el nacimiento del control de cambio el 10/02/2003 y aún vigente, así como con el origen de la extinta Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Varias notas de El Universal, publicadas entre 2003 y 2004, revelan la participación que tuvo el Banco Industrial de Venezuela (BIV), en ese momento.
El 31/12/2002, en medio del paro sabotaje petrolero, Jesús Rodolfo Bermúdez, quien entonces era Viceministro de Finanzas, se dirigió al BIV para abrir fideicomisos a nombre de la República:
1) Uno por 700.000.000 de bolívares.
2) Otro de 1.500 millones de dólares, mediante pagaré a 18 meses y tasa de 14,5%.
3) El tercero, por 1.413 millones de dólares.
La ruta de Panamá
Un correo electrónico entre ejecutivos del bufete panameño, fechado el 04/04/2013, no deja dudas sobre el cliente. "En el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela existe documento en el que Leonardo González Dellán funge como representante del Banco Industrial de Venezuela (BIV). En este documento se indica nombre completo y número de identificación personal que justamente coincide con el documento de nuestro director", e incluso, detalla que "se encontró también el contacto que llegó a tener Leonardo González Dellán con el Comandante Hugo Chávez".
Los primeros correos electrónicos relacionados con Leonardo González Dellán se remontan a 2010, pero los papeles de las sociedades descubren que estuvo relacionado con la sociedad Blue Crest Holdings S.A, cuyo agente registrador fue el bufete Mossack Fonseca, y dicha sociedad fue registrada en Panamá el 20/08/2003. "El capital autorizado de la sociedad es de 10.000 dólares, moneda de curso legal de U.S.A., dividido en 100 acciones que podrán ser nominativas o al portador, con valor nominal de 100 US$, cada una. La Junta Directiva podrá permitir que los certificados al portador sean canjeados por certificados a nombre del dueño y viceversa", está en el pacto social de la empresa, especie de acta constitutiva.
· El 21/08/2003, se emitieron 4 certificados al portador, equivalentes a 1 acción cada una. Un quinto certificado por 100 acciones fue emitido a favor de Leonardo González Dellán el 23/07/2014. Pero la relación del ex presidente del BIV con la sociedad Blue Crest Holdings S.A., no quedó allí.
· El 20/10/2003, los directores de Blue Crest Holdings S.A, personas colocadas por Mossack Fonseca para tal fin, confirieron un poder para "administrar la sociedad sin limitación alguna" a José Ángel González Dellán, hermano del ex presidente del BIV, y quien, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC), es presidente de la Asociación Cooperativa Colosal XX, R.L, empresa que ha prestado servicios a Petróleos de Venezuela (PDVSA), servicios tan variados como el "suministro de comidas", "construcción y remodelación de oficinas" y "construcción de vialidad y señalización", entre otros.
· Ese 20/10/2003, también se emitió un poder en favor de Luis Alberto Benshimol, asesor de inversión que estuvo ligado a varias firmas bursátiles como Lemon Casa de Bolsa en 2003 y posteriormente a Bencorp Casa de Bolsa C.A, una de las tantas intervenida por la Comisión Nacional de Valores en 2010, luego de que el entonces ministro Jorge Giordani decidiera acabar con el sector.
· A partir del 21/07/2005, el propio Leonardo González Dellán tuvo un poder para administrar sin limitaciones a Blue Crest Holdings S.A.
Los documentos de Mossack Fonseca prueban que el ex presidente del BIV Leonardo González Dellán también adquirió el 3/07/2011 la sociedad Gran Rex Alliance, registrada en Panamá el 11/05/2010, con capital autorizado de 10.000 dólares, divido en 10.000 acciones de 1 dólar al "portador". En este caso los papeles muestran que el bufete uruguayo Estudio Posadas & Vecino Consultores Internacionales traspasó a Mossack Fonseca toda la documentación relacionada con el origen de la sociedad.
Para esta investigación periodística no fue posible contactar a Leonardo González Dellán. Sin embargo, fuentes consultadas indican que hace vida en Europa.
Leonardo González Dellán es hermano de Eudoro González Dellán, quien fuera diputado por Primero Justicia, y acompañó a Julio Borges y Carlos Vecchio, en el 2017, en la reunión en Washington – U.S.A., donde pidieron a Emmanuel Macrón, Ángela Merkel y Teresa May, más sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora es ciudadano chipriota
El ciudadano venezolano Leonardo González Dellán, acusado de poseer inmensa fortuna corrupta, solicitó y obtuvo la nacionalidad chipriota como "inversor extranjero" el 02/01/2019, de acuerdo con el presente documento oficial:
"Propuesta al Consejo Ministerial"
Asunto: Solicitud de naturalización del ciudadano Leonardo González Dellán.
1. De conformidad con el párrafo 2) del artículo 111A de las Leyes de registros de población de 2002-2017, el Consejo de Ministros puede, en determinadas condiciones que desee determinar, permitir la naturalización de empresarios e inversores extranjeros como ciudadanos de la República de Chipre, independientemente del momento, residencia de extranjeros en Chipre, siempre que se informe con antelación a la Cámara de Representantes (anexo I).
2. El ciudadano Leonardo González Dellán nació en Venezuela en 1966 y es nacional de ese país (Anexo 11).
3. El solicitante se ajusta a los criterios establecidos por el Consejo de Ministros en su Decisión Nº 81.292 del 13/09/2016 y, en particular, en el criterio A.1 (Inversión en proyectos inmobiliarios, de promoción y de infraestructura) (Anexo III).
4. El Ministerio de Finanzas está de acuerdo con lo anterior en el párrafo 3. Sin embargo, toma nota de que debe estipularse que el solicitante deberá presentar a los Ministerios del Interior y de Finanzas cada año un certificado de avance de las obras de construcción del inmueble y, una vez finalizado, un certificado de entrega, en el mismo (Anexo IV).
5. El solicitante es titular de un permiso de inmigración, que le fue concedido sobre la base de la Regulación 6 (2) del Reglamento sobre Extranjeros e Inmigración de 1972-2013 el 10/05/2018 (Anexo V).
6. El Ministro del Interior, quien presentará la presente Propuesta y está a su favor, invitará al Consejo de Ministros a decidir - después de tomar en cuenta las actividades inversoras del ciudadano Leonardo González Dellán en la República, sí con base en el párrafo (2) del artículo 111A de las Leyes de Registros de Población de 2002-2017, el ciudadano Leonardo González Dellán cumple con los criterios y condiciones establecidos por el Consejo para el otorgamiento de la ciudadanía chipriota a inversionistas extranjeros y sus familiares y por lo tanto de acuerdo con que tan justificada es la naturalización excepcional del solicitante siempre que el solicitante presente anualmente a los Ministerios de Interior y Finanzas un certificado de avance de la obra de construcción del inmueble y, una vez finalizado, el certificado de entrega a su nombre. La Cámara de Representantes ya ha sido informada en consecuencia (Anexo VI).
7. Dado que el contenido de la propuesta se refiere a datos personales sensibles, que están protegidos por las Leyes de procesamiento de datos personales (protección personal) de 2002 - 2012, la Decisión no se hará pública de ninguna manera. Además, por la misma razón, los Anexos de la Propuesta se han remitido únicamente a la Secretaría del Consejo de Ministros.
Ministerio del Interior de Nicosia - Chipre
(02/01/2019)
Moraleja: En 1824, el Libertador Simón Bolívar para luchar contra la corrupción, decretó que todo aquel que fuere convencido de haber defraudado los caudales de la renta nacional, o dilapidándolas con robos y manejos ilícitos, "será pasado por las armas y embargados sus bienes, para deducir los gastos y perjuicios que origine". … ¿Entendieron o acaso no fue claro nuestro admirado Libertador?