El exdirector de seguridad de Pdvsa Rafael Reiter Muñoz fue detenido el pasado 13 de junio en Barcelona, España, tras un pedido del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para extraditarlo por su presunta implicación en un blanqueo de capitales provenientes de sobornos a través de la banca de Andorra, entre otros delitos.
Hace dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción española había pedido que sea procesado por lavado de dinero, una decisión que la jueza española María Tardón todavía no ha resuelto, informaron fuentes judiciales alportal Infobae. Había sido detenido por este caso en 2017, pero luego fue liberado y quedó a disposición de la justicia.
La investigación sobre blanqueo de capitales en Europa, donde está presuntamente implicado Reiter Muñoz, comenzó el 1° de diciembre de 2017. El informe de la investigación se nutre de documentos policiales de Andorra, la Unidad de Inteligencia Financiera de ese principado y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Reiter Muñoz permanecerá detenido en España, sin fianza posible, hasta que se defina su extradición. Los fiscales venezolanos tienen 40 días para presentar las pruebas necesarias que justifiquen la extradición, y luego el exfuncionario de Pdvsa tendrá la palabra ante el tribunal que decidirá su futuro. La justicia española ya ha rechazado otros pedidos de extradición similares.
La decisión del TSJ de repatriar al exfuncionario puede estar motivada por las negociaciones abiertas entre Reiter Muñoz con Estados Unidos, que también requirió su extradición. Reiter estaba en conversaciones con las autoridades de ese país entregar información (con varias restricciones) a cambio de beneficios. La Corte Federal de Texas también lo acusa de haber desviado fondos de Pdvsa.
El TSJ venezolano describió al denominado Grupo Salazar (por Diego Salazar), conformado por un grupo de compañías vinculadas entre sí, «para defraudar a empresas del Estado venezolano». Estos reportes identifican a funcionarios de Pdvsa y del Ministerio de Energía y Petróleo «que recibieron cuantiosos sobornos durante el periodo comprendido entre 2007 y 2012».
La suma blanqueada en la Banca Privada de Andorra para el periodo comprendido entre octubre 2011 a noviembre 2012 es de más de 1.347 millones de euros.