28-02-18.-El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, habría ocultado fondos en Suiza y Andorra, según información a la que tuvo acceso el diario español El País.
La investigación arrojó que Lacava participó en 2009 en Suiza en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la BPA.
A través del banco de Andorra, pequeño estado fronterizo entre España y Francia, el mandatario intentó mover en 2009 los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo, según la entidad financiera.
Los informes de la BPA, que no precisan la suma que transfirió Lacava en estas operaciones, fueron redactados cuando el político era alcalde de Puerto Cabello.
Para camuflar el rastro del dinero, según el banco, el mandatario recurrió a una alambicada estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y, tras ella, un testaferro.
La unidad interna antiblanqueo del banco, tras sus pesquisas, descubrió que el titular de la cuenta era Lacava, gobernador desde 2017 y antes alcalde de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas.
