23-12-22.-Un juez de Nueva York ordenó este 22 de diciembre la liberación bajo fianza de 250 millones de dólares del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, mientras espera el juicio por fraude por el colapso de esa plataforma de intercambio de criptomonedas.
Sam Bankman-Fried, el ex jefe de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, quedó en libertad este jueves bajo fianza de 250 millones de dólares, a la espera de su juicio por cargos de fraude y conspiración.
El juez Gabriel Gorenstein emitió el fallo durante la audiencia de lectura de cargos contra Bankman-Fried en un tribunal federal de Manhattan tras su extradición desde las Bahamas.
Ocho cargos
Bankman-Fried, quien recientemente afirmó que sólo le quedaban 100.000 dólares en el banco, tendrá que vivir en la casa de sus padres en Palo Alto, California, dictaminó el juez. Según el acuerdo, el exmultimillonario de 30 años estará sujeto a monitoreo electrónico.
FTX y su casa comercial hermana Alameda Research quebraron el mes pasado, disolviendo un negocio comercial virtual que en un momento había sido valorado por el mercado en 32.000 millones de dólares.
Los fiscales alegan que Bankman-Fried engañó a los inversores y malgastó los fondos que pertenecían a los clientes de FTX y Alameda Research. El empresario fue acusado de ocho cargos, entre ellos conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones a la ley de financiamiento electoral.
Se le acusa de apropiarse indebidamente de fondos depositados por sus clientes en FTX, que ascienden a casi 2.000 millones de dólares desde que se fundó la plataforma de intercambio de criptodivisas en 2019, según la SEC (Security Exchange Commission), el organismo de vigilancia financiera de EEUU.
Con este dinero, habría realizado arriesgadas transacciones a través de otra empresa de su propiedad, Alameda. Habría invertido en propiedades inmobiliarias en las Bahamas y dado dinero a políticos demócratas, incluido Joe Biden.
Socios involucrados
Las autoridades policiales de Estados Unidos trasladaron a Bankman-Fried en la noche del miércoles a Nueva York, donde fiscales informaron que dos de sus socios se declararon culpables por cargos vinculados con el colapso de la compañía. Ambos podrían colaborar con el gobierno, lo que significa que podrían incriminar a Sam Bankman-Fried.
Se trata de Caroline Ellison, exjefa de Alameda Research; y Gary Wang, cofundador de FTX, acusados "en relación con su papel en el fraude que contribuyó al colapso" de la plataforma, dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, sin ofrecer más detalles.
Por separado, el regulador estadounidense del mercado de valores, la SEC, y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunciaron el miércoles que habían presentado demandas civiles contra Ellison y Wang y que los dos estaban cooperando, lo que debería conducir a castigos más leves.
Extraditado desde las Bahamas
Después de su fundación en 2019, FTX creció espectacularmente para convertirse en un jugador líder en el mundo de las criptomonedas. Bankman-Fried apareció en las portadas de las revistas de finanzas y tecnología, y atrajo grandes inversiones de destacados administradores de fondos y capitalistas de riesgo.
Pero todo se derrumbó dramáticamente en noviembre cuando un reveló que el balance de Alameda se basó en gran medida en un token creado por FTX sin valor independiente, y expuso que las compañías de Bankman-Fried estaban interrelacionadas.
El empresario fue arrestado en su departamento de Nassau el 12 de diciembre a pedido de Estados Unidos. Residente permanente de las Bahamas, pasó nueve días en prisión, evaluando sus opciones antes de decirle al tribunal de primera instancia de Nassau que no lucharía contra la extradición.
La CFTC estima que 8.000 millones de dólares en fondos fueron malversados de las cuentas de los clientes de FTX.
