Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana Venezuela (GNVB), Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), Instituto Nacional de Salud Integral (INSAI), Servicios Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) e Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) se hicieron presentes en la empresa Frigoríficos Ordaz S.A (FRIOSA), ubicada en la Autopista Regional del Centro Km 8 frigorífico de Tazón (Caracas), detectando irregularidades de unas 2.600 toneladas de productos sin los permisos de importación fitosanitaria, no emitían la guía del SADA, no consignaron facturas solicitadas ni el inventario de los activos y al realizar la revisión de la información digitalizada contenida en las diferentes computadoras de la empresa los funcionarios actuantes verificaron que el equipo Marca HP Pavilion Q1420LA, serial EX247AA-ABM se hallaba recientemente formateado lo que se presume la destrucción o desaparición de parte de la información requerida.
En ese mismo mes, se hace del conocimiento a los representantes legales de la empresa Frigoríficos Ordaz S.A (FRIOSA) de la Providencia Administrativa Nro. 180, dictada por Instituto para la Defensa de la Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), quien inicia la auditoría externa en el “Complejo García Hermanos” y reportando resultados que se le hace a la empresa, por ejemplo un traspaso entre Cuentas mismo titular el 14 de Mayo 2010, del Banco Caroní cuenta Nro.1703634103 a la cuenta del mismo Banco Nro. 11103600 por un monto de Bs. F. 31.800.000,00, ahora…., seguiremos con otras operaciones 20 de Agosto 2009 cuenta al Banco Banplus Nro. 0708240802611103 por un monto de Bs. F. 13.340.000,00; 13 de Agosto 2009 al Banco Canarias (intervenido) cuenta 41110100051590 por un monto de Bs. F. 20.160.000,00; 13 de Agosto 2009 al Banco Canarias cuenta 41110100051590 por un monto de Bs. F. 6.700.000,00; 27 de Marzo 2009 al Banco Canarias cuneta Nro. 41110100051590 por un monto de Bs. F. 1.750.000,00; 12 de Noviembre 2009 al Banco Canarias cuenta Nro. 41110100051590 por un monto de Bs. F. 2.300.000,00; 21 de Septiembre 2009 al Banco Canarias cuenta Nro. 41110100051590 por un monto de Bs. F. 13.000.000,00; 24 de Agosto 2009 al Banco Canarias cuenta Nro. 41120200058740 por un monto de Bs. F. 12.750.000,00; 31 de Marzo 2009 al Banco Caribe cuenta Nro. 01140510055100031878 por un monto de Bs. F 4.250.000,00; 31 de Marzo 2009 al Banco Corp. Banca cuenta Nro. 10101990 por un monto de Bs. F 6.000.000,00; de estas operaciones como de las retiradas en 20 de Mayo 2010, un día antes de la intervención de las empresa trasfirieron un Millardo de Bolívares entre sí, aunque la información documental, soporto de los registros fue reiteradamente solicitadas a los representantes de la empresa y dicha documentación no fue suministrada.
Esta empresa alegaba que sus clientes les adeudan un monto de 31.614.971,25 Bs. F. y obtiene pagares de entidades bancarias por las siguientes cantidades; Banco Plaza por un monto de 13.185.000,00 Bs. F.; Banco Caroní por un monto de 37.000.000,00 Bs. F.; Banco Corp. Banca por un monto de 14.000.000,00 Bs. F.; Banco Caribe por un monto de 9.900.000,00 Bs. F.; Banco Exterior por un monto de 30.000.000,00 Bs. F.; Banco Banesco por un monto de 28.750.000,00 Bs. F.; Banco Provincial por un monto de 9.000.000,00 de Bs. F. y Banco Canarias (intervenido) por un monto de 23.000.000,00 Bs. F.; esto hace un total de 164.835.000,00 Bs. F. adicional incluyendo interés llega a ¿184.000.000,00? Bs. F.
La deuda obtenida no se cancelo, los 31.614.971,25 Bs. F, de ahí salió un monto de 90.000.000,00 Bs. F. para adquirir en un segundo paquete accionarios a una empresa, denominada “DISTRIBUIDORA INDU C.A”, Rif Nro. J-30951390-7 con un capital que asciende a 1.000.000,00 Bs. F. y desde el momento de su inscripción y registro (27/09/2002), tampoco ha presentado declaración de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, ósea que la empresa fiscalmente se encuentra ¡INSOLVENTE!, direcciones de residencias de los socios.
El Ciudadano Robert José García Almeida: Urbanización los Cardones San Andrés Intercomunal del Valle, calle 7 parte alta, Distrito Capital.
El Ciudadano José Bravo Luces Bravo: a dos cuadras del C/C Nueva Guarenas, Municipio Plaza.
La Distribuidora INDU C.A, le ofrecieron el paquete accionarias a dos (2) empresas domiciliadas en Chile, según la Asamblea el 20 de Junio 2007 a la ciudadana “Loreto Beristaín” en representación de BENIPAULA S.A y MSM S.A.
El primer paquete accionario según el informe del estado financiero de su ejercicio económico del 31 de Enero 2009 indica que FRIOSA mantiene 20.000.000,00 Bs. F. en una inversión en acciones equivalente al 62,01% del capital social y con el segundo paquete accionario el capital del 100% por un monto de 110.000.000,00 Bs. F, aunque los representantes de la empresas no han suministrado información, surge la duda porque ocultar la operación de compra de acciones……
El Comandante de revolución bolivariana Hugo Chávez Frías anunció el 2 de Septiembre en la Ciudad de Maracaibo, la expropiación del Complejo “García Hermanos”, pero el 5 de Octubre 2010, sale la Gaceta Oficial Nro. 39.524 de la república Bolivariana de Venezuela en su decreto Nro. 7.703 que dice “mediante el cual se procede a la Adquisición Forzosa de los bienes inmuebles, muebles, bienes de consumo, deposito, trasporte y demás bienhechurías presuntamente propiedad del Complejo García Hermanos.
La evasión fiscal sobre un dinero cuyo destino se desconoce y en la factibilidad de operaciones con fines de legitimar capitales, mediante la mezcla del dinero sucio proveniente del contrabando de alimentos (frutas) y el dinero obtenido de forma licita a través de pagares con ocho (8) bancos Privados, representando beneficios por el orden de Bs. F. de 184.000.000,00 Bs. F, de los cuales se destinaron 90.000.000,00 Bs. F. para la compra del segundo paquete accionario en la empresa “Distribuidora INDU C.A”, e incrementar con ello la inversión a un total de 110.000.000,00 Bs. F; pero también podemos pensar que esta fuerte cantidad de dinero destinada en principio para una inversión en la compra de acciones, tuvo un destino más fructífero con la compra de dólares al narcotráfico.
En reiteradas oportunidades los funcionarios del INDEPABIS solicitaron los soportes de la documentación que justifique la compra de acciones a la Distribuidora INDU C.A, que se encuentra fiscalmente al margen de la ley.
En síntesis el Instituto para la Defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) considera que Frigorífico Ordaz C.A (FRIOSA), estaría en una situación de quiebra técnicamente al tener un capital deficitario, solicitando ante la fiscalía del Ministerio Público en la Ciudad de Caracas, la apertura de una investigación penal sobre el destino final de esa fuerte cantidad de dinero, para logra determinar la legitimación de capitales, que pudiera variar para su expropiación y dar lugar a un proceso de confiscación de todos los bienes de la organización caso (Abdalá Makled).(Continuará...).
*Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialistas, y del Frente Antiimperialista y Socialista del Estado Bolívar (FASB). Moderador de los Programas "Micrófono Abierto" y "Lo Que se habla", transmitido de lunes a viernes de 12 m a 2 pm por la Emisora Comunitaria Llovizna 104.7 FM; y los domingos de 6 a 7 pm por "La Voz de Guayana" 89.7 FM, respectivamente. http://juanmartorano.blogspot.com/ http://juanmartorano.wordpress.com/. jmartoranoster@gmail.com , j_martorano@hotmail.com , juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar . @juanmartorano (Cuenta en Tuiter).
