23 DE AGOSTO DE 2014.-
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1. Búsqueda de ganancias con el manejo de divisas aprovechando el diferencial, logrando una inmensa fortuna con las devaluaciones.
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2. Compra de acciones y bonos de alto riesgo, esperando venderlos más caro, “fondos buitres” .
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3. Recepción de colocaciones de ministerios y empresas del Estado, instrumentando pago de comisiones a funcionarios venales.
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4. OPERACIONES ENCUBIERTAS apoyadas en el secreto bancario, los paraísos fiscales, los hedge funds, los agentes fiduciario y los testaferros.
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5. El secreto bancario,obstaculiza el acceso a la información sobre cuentas corrientes,depósitos de ahorro y a plazo,ocultando su origen .
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6. Los paraísos fiscales (offshore) son territorio que ofrecen oportunidades para encubrir la identidad de los involucrados en el negocio
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7. Los hedge funds,son fondos de inversión empleados en actividades riesgosas, sirviendo de cobertura a “hipotecas basuras” (las subprime)
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8. Estos hedge funds demandan el “apalancamiento ”:negocios fraudulentos con acciones, bonos, deudas, se llama “economía de casino”
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9. Complicidades donde actúan corredores de bolsa (bróker) agente fiduciario y testaferros,ocultando la identidad de los verdaderos dueños.
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10. En las operaciones especulativas, aparece una cuenta offshore, un corredor de bolsa conectado con redes múltiples y algún testaferro
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11. La laxitud de los controles y la complicidad, han hecho posible que tales prácticas sean habituales en el reparto de la torta petrolera.
