Mayo 03 de 2018.- El Gobierno Nacional y la Vicepresidencia Sectorial de la Economía, informó a través de un comunicado la decisión de intervenir a la entidad financiera Banesco, Banco Universal C.A, por 90 días consecutivos, debido a una cantidad de operaciones fraudulentas, en donde se presume están involucrados varios directivos del ente bancario, para quienes se emitieron órdenes de captura.
En el comunicado se informa que esta acción forma parte de la operación "Manos de Papel" y que no va a influir en los servicios ordinarios de esta institución, por lo que se llama a la calma de los cuentahabientes.
Por otro lado, en el comunicado se informa que esta operación es necesaria para sanear de ilicitos a la institución y reconducirlo a la normalidad de las actividades financieras.
En horas del mediodía del día de hoy, luego de una reunión junto al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y el Gobierno Nacional, representado por el Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, anunciaron a través de los medios, una nueva etapa de la Operación Manos de Papel" en donde dijeron que se emitieron 140 órdenes de aprehensión, de las cuales 28 personas ya han sido capturadas y 121 por aprehender.
En esa transmisión decunciaron múltilples operaciones, donde el edil destacó que tras una evaluación de a la entidad bancaria Banesco, se pudo percatar, que la misma contiene fichas de identificación de clientes desactualizadas. "el banco no realiza la comprobación del domicilio de sus clientes", además apuntó que "los clientes cuyos movimientos no son acordes con su registros, no son reportados a Sudeban para su debida investigación. Y se observan empresas de reciente constitución con grandes movimientos de dineros y no son reportados " y añadió sobre el indebido proceso, "carencia de capacidad operativa que pueda facilitar la detección de manera impune de estos crímenes de manos de papel". Además expresó: "estamos frente una gran operación criminal que tiene componente local e internacional".
COMUNICADO
3 mayo, 2018
La medida de intervención de la entidad financiera Banesco, Banco Universal, C.A., se lleva a cabo para garantizar que la institución bancaria conserve su actividad y continúe prestando sus servicios a las y los usuarios, así lo indica este jueves un comunicado emitido por el Gobierno Bolivariano a través de la Vicepresidencia Sectorial de Economía.
"Esta medida de intervención mantendrá la actividad de la entidad financiera y se lleva a cabo precisamente para garantizar que la institución conserve su actividad bancaria y continúe brindando sus servicios a los usuarios y usuarias del sistema con absoluta normalidad", precisa el documento.
Igualmente en el texto se aclara que el proceso tendrá un lapso de 90 días, periodo en el cual se espera sanear esa institución bancaria, luego de que 11 de sus directivos fueran detenidos por orden del Ministerio Público tras ser detectadas irregularidades.
"Esta acción de protección al pueblo venezolano, tendrá una aplicación por un plazo de 90 días, durante los cuales se espera reconducir la administración del banco saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita o favorecedora de la comisión de ilícitos financieros", se señala en el documento.
A continuación el comunicado íntegro emitido por la Vicepresidencia Sectorial de Economía:
COMUNICADO OFICIAL
El Gobierno Bolivariano, a través de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, de conformidad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que rigen la protección a los derechos económicos del Pueblo, informa al Pueblo Venezolano sobre la medida de intervención de la entidad financiera Banesco, Banco Universal, C.A., para garantizar el pleno funcionamiento y la continuidad de la prestación de servicios luego de la detención de altos directivos ordenada por el Ministerio Público, incluyendo al presidente de la mencionada entidad bancaria, debido a las irregulares detectadas que incurren en delitos tipificados por nuestras leyes, en especial graves y notorias faltas a sus obligaciones de prevención de legitimación de capitales.
Es importante destacar, que esta medida de intervención mantendrá la actividad de la entidad financiera y se lleva a cabo precisamente para garantizar que la institución conserve su actividad bancaria y continúe brindando sus servicios a los usuarios y usuarias del sistema con absoluta normalidad.
Esta acción de protección al pueblo venezolano, tendrá una aplicación por un plazo de 90 días, durante los cuales se espera reconducir la administración del banco saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita o favorecedora de la comisión de ilícitos financieros.
A este respecto, se informa a la opinión pública que el Ejecutivo Nacional está designando una junta administradora, dirigida por la Viceministra de Finanzas Yomana Koteich, por el tiempo que dure la intervención que garantizará en todo momento los derechos de los usuarios y usuarias, de los accionistas y las accionistas, así como la transparencia de las operaciones que a través de esa entidad se realicen.
El Gobierno Bolivariano, tiene como objetivo central combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, así como garantizar la protección de los ahorristas, quienes han sido utilizados y perjudicados doblemente: inicialmente haciendo uso indebido de su dinero para la distorsión del mercado cambiario ilícito y especulativo y, posteriormente, arremetiendo contra la estabilidad financiera de la familia venezolana al contribuir con la distorsión del sistema económico y financiero nacional.
Wilmar Castro Soteldo
Vicepresidente Sectorial para el Área Económica
Fuente/Vicepresidencia Sectorial para el Área Económica
Texto/CO